Descripción del puesto

Ejecutar el monitoreo transaccional del ecosistema cripto-fiat, mediante herramientas especializadas de Know Your Transaction (KYT), generando alertas oportunas, apoyando la trazabilidad regulatoria de operaciones en blockchain y desarrollando dashboards de inteligencia de negocio que permitan tomar decisiones basadas en datos.

Funciones Principales

• Ejecutar el monitoreo transaccional en tiempo real mediante herramientas especializadas de Know Your Transaction (KYT) (Chainalysis, Elliptic, TRM Labs u otros), identificando patrones de comportamiento sospechoso, anomalías en wallets y operaciones con señales de riesgo de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
• Diseñar, desarrollar y mantener dashboards interactivos y reportes de inteligencia de negocio (BI) que permitan visualizar el comportamiento transaccional del ecosistema cripto, los KPIs operativos del área y los indicadores de riesgo relevantes para la Alta Dirección.
• Generar, gestionar y escalar alertas derivadas del monitoreo KYT, documentando la evidencia de soporte, el análisis de riesgo asociado y las acciones de seguimiento requeridas conforme a los procedimientos de Cumplimiento del banco.
• Elaborar métricas de desempeño operativo del ecosistema cripto-fiat, incluyendo volúmenes de transacciones, tasas de alerta, tiempos de resolución, comportamiento de clientes y variaciones en patrones de uso de la plataforma.
• Mantener y actualizar los modelos de segmentación y perfilamiento de clientes utilizados en el sistema KYT, incorporando nuevas variables de riesgo validadas por el área de Cumplimiento conforme evolucione el marco regulatorio.
• Coordinar con proveedores especializados de trazabilidad blockchain (Chainalysis, Elliptic, TRM Labs u otros) para optimizar el uso de las herramientas, actualizar bases de datos de riesgo y adoptar mejoras funcionales disponibles.
• Apoyar la trazabilidad regulatoria de transacciones cripto mediante el análisis de flujos en blockchain, identificando el origen y destino de fondos en wallets vinculadas a actividades de interés para el área de Cumplimiento o Riesgo.
• Gestionar la integración de datos transaccionales desde las plataformas cripto hacia los sistemas de análisis de información del banco, asegurando la calidad, consistencia e integridad de los datos extraídos.

Requisitos

• Licenciatura en Ingeniería en Sistemas, Estadística, Ciencias Actuariales, Análisis de Datos, Finanzas o carreras afines.
• Manejo de herramientas KYT especializadas: Chainalysis Reactor, Elliptic Investigator, TRM Labs o similares.
• Conocimiento de la Travel Rule y su aplicación en el contexto de activos virtuales.
• Conocimiento de la normativa local de la SBP y los estándares FATF relativos a VASPs.
• Experiencia en la elaboración de reportes regulatorios (ROS, reportes estadísticos) ante organismos supervisores.
• Familiaridad con exploradores de blockchain: Etherscan, Blockchain.com, BscScan u otros.
• Mínimo 3 años de experiencia en monitoreo transaccional, análisis de datos financieros, cumplimiento AML/CFT o inteligencia de negocio en entornos bancarios o financieros.

Beneficios

• Seguro de vida y Gastos Médicos.
• Clinica empresarial gratuita.
• Capacitación continua.
• Descuentos en comercios afiliados.
• Tasas de interés en productos bancarios.
• Oportunidades de crecimiento.