Descripción del puesto

FUNCIONES DEL PUESTO

• Diseñar, proponer e implementar planes de acción de cumplimiento derivados de cambios normativos, requerimientos regulatorios, hallazgos de auditoría interna o externa, y evaluaciones internas de cumplimiento.

• Analizar, interpretar y dar seguimiento a la normativa vigente aplicable a la organización, evaluando su impacto en los procesos, productos y estructura organizacional para asegurar el cumplimiento en la organización.

• Elaborar, revisar y validar informes periódicos de cumplimiento (trimestrales o según la frecuencia establecida), presentando resultados, indicadores, riesgos identificados y avances de planes de acción.

• Planificar, coordinar y ejecutar evaluaciones internas de cumplimiento, identificando brechas, riesgos regulatorios y oportunidades de mejora, así como proponiendo y monitoreando medidas correctivas.

• Gestionar y coordinar procesos de debida diligencia para relaciones con clientes, relaciones con proveedores, o procesos asociados a investigación de antecedentes de candidatos a posiciones en la organización.

• Evaluar y dar seguimiento a cambios organizacionales que impacten el cumplimiento.

• Atender, coordinar y dar respuesta oportuna a los requerimientos de auditores internos, auditores externos y otros entes de control, asegurando la disponibilidad, consistencia y trazabilidad de la información.

• Planificar y ejecutar evaluaciones internas de cumplimiento.

• Atender y gestionar los requerimientos de auditores internos y externos.

• Analizar e interpretar los indicadores de gestión del área y proponer mejoras.

• Diseñar campañas de concienciación y comunicación interna sobre cumplimiento dando seguimiento a su corrección y cierre efectivo.

• Gestionar el tratamiento de hallazgos e inconsistencias en los controles de cumplimiento.

• Planificar y ejecutar evaluaciones internas de cumplimiento, identificando riesgos y proponiendo medidas correctivas.

• Ejecutar otras tareas propias de su nivel técnico o asignadas por el Gerente del Área.

• Asegurar que las actividades bajo su cargo se ejecuten conforme al marco regulatorio aplicable y los procedimientos internos.

• Servir como enlace con otras áreas para la correcta aplicación de normativas de cumplimiento.

• Proteger la confidencialidad e integridad de la información manejada.

• Contribuir al fortalecimiento de la cultura de cumplimiento en la organización, promoviendo buenas prácticas, estándares éticos y una gestión preventiva del riesgo.

• Realizar las funciones asignadas de acuerdo a su rol.

Requisitos

REQUISITOS

• Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Banca y Finanzas, Ingeniería Industrial, o carreras afines.

• Deseable: estudios o certificaciones en cumplimiento, prevención de lavado de dinero, auditoría, gestión de riesgos o estándares internacionales (ISO, PCI DSS, FATCA, AML, entre otros.)

• Al menos 3 años de experiencia en funciones de cumplimiento, control interno, auditoría o gestión de riesgos.

• Experiencia previa como analista o especialista de cumplimiento.

• Deseable: experiencia en cumplimiento regulatorio o normativo en entornos financieros, tecnológicos o de servicios regulados.

• Conocimiento Legislación aplicable en materia de cumplimiento (ej. Ley 23 de 2015 en Panamá, regulaciones de la Superintendencia, GAFI, etc.).

• Conocimiento en análisis de riesgo y elaboración de matrices.

• Conocimiento en procesos de debida diligencia (clientes, proveedores, terceros y colaboradores).

• Capacidad para interpretar y aplicar políticas, procedimientos y normativa.

• Manejo de herramientas de debida diligencia y listas restrictivas.

• Dominio de Excel y herramientas de gestión documental.

Beneficios

En Telered creemos que el talento crece cuando se siente cuidado, reconocido y con oportunidades para avanzar, por ello te compartimos algunos de los más de 30 Beneficios que viven nuestros Telers:

Salud y bienestar

• Seguro de salud y vida cubierto al 100%
• Programas wellness con iniciativas físicas, emocionales y financieras
• Actividades deportivas, recreativas y celebraciones durante el año
• Sala de lactancia

Reconocimiento, cultura y compromiso

• Bonificación anual por desempeño (hasta 2 salarios)
• Reconocimientos por años de servicio
• Programa de referidos
• Programa de reconocimiento al desempeño extraordinario y al impacto de nuestros Telers

Desarrollo profesional y educativo

• Programa anual de capacitación con licencias a plataformas de aprendizaje, entrenamientos mandatorios y horas asignadas de formación.
• Financiamiento de inglés
• Convenios educativos
• Licencias laborales para estudios
• Concurso de Becas para hijos de colaboradores

Flexibilidad y balance

• Home Office
• Horario flexible
• Días libres remunerados (cumpleaños, matrimonio, paternidad, compras navideñas y más)
• Early Summer Friday
• Sábados libres (según posición)

Compensación y beneficios económicos

• Aguinaldo navideño
• Estacionamiento cubierto por la empresa
• Descuentos y alianzas corporativas
• Beneficios financieros y apoyos económicos

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